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名彩堂官方总代理管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息的公告

为进一步落实《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等法律法规的要求,加强客户身份识别,名彩堂官方总代理管理有限公司(以下简称“本公司”)作如下提醒:

一、从2019年5月31日起,所有通过名彩堂官方总代理APP及名彩堂官方总代理微信服务号开户的个人客户均需上传身份证件影印件。

二、本公司将开展个人客户身份信息资料核实工作,需要核实的客户身份信息资料包括:姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系电话、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和证件有效期以及身份证明文件的有效性等。

三、法人或其他组织等非自然人客户如已办理或者换领新版营业执照,应持新版营业执照办理业务并及时到开立基金账户的机构更新相关信息,以免影响业务办理。

四、非自然人客户应及时提供、更新相关受益所有人信息和资料。

对于存在身份信息资料不完整、不真实、过期,且未在合理期限内补足或更新的客户,本公司将进行提醒、限制或中止办理业务,请投资者及时提供或更新身份信息资料,以免影响业务办理。

 

如有疑问,请拨打本公司客户服务电话95046获取相关信息。

 

特此公告。

 

名彩堂官方总代理管理有限公司

九年五月三十日


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